CFTC đệ đơn khiếu nại tổ chức lừa đảo tiền điện tử Fundsz

CFTC đệ đơn khiếu nại 4 cá nhân và tổ chức có tên Fundsz. Lý do được đưa ra vì họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo liên quan đến giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.

Danh sách 4 cá nhân bao gồm:

• Rene Larralde từ Melbourne, Florida.
• Juan Pablo Valcarce từ Tây Melbourne, Florida.
• Brian Early từ New Orleans, Louisiana.
• Alisha Ann Kingrey từ Franklin, Arkansas.

Cùng với tổ chức chưa hợp nhất Fundsz của họ đang bị điều tra vì tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Các bị cáo đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận không hợp lý. Tất cả được dựa trên một “thuật toán độc quyền”.

CFTC kiện 4 cá nhân và Fundsz vì lừa đảo tiền điện tử

Ian McGinley – giám đốc thực thi của cơ quan cho biết:

“CFTC tiếp tục truy quét tận gốc những cá nhân lừa đảo khách hàng trong thị trường tiền điện tử và kim loại quý.”

Cơ quan quản lý cho biết Fundsz đã thu hút khách hàng với cam kết lợi nhuận ổn định 3% hàng tuần. Việc đầu tư thông qua giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.

Họ đã quảng bá Fundsz như một liên doanh có lợi nhuận cao. Công ty tuyên bố rằng khoản đầu tư 2.500 USD có thể biến thành 1 triệu USD chỉ sau 48 tháng.

Ngoài ra, họ liên kết Fundsz với các sáng kiến ​​từ thiện để lợi dụng lời kêu gọi đóng góp cho những mục đích xứng đáng.

Cơ quan quản lý còn cáo buộc rằng các bị cáo đã thu hút hơn 14.000 cá nhân bằng cách ngụy tạo tiền lãi hàng tuần.

CFTC cũng cho biết Fundsz không giao dịch tiền của khách hàng. Và họ báo cáo lợi nhuận giả hàng tuần cho khách hàng.

Đầu tháng này, Thẩm phán Wendy Berger của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm theo luật định đóng băng tài sản của các bị cáo.

Phiên điều trần theo lệnh sơ bộ được lên kế hoạch vào 23/08.

“Trong quá trình kiện tụng đang diễn ra, CFTC sẽ tìm cách bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, phân chia lợi nhuận bất chính, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn. Đồng thời ban lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA).”

Làn sóng đàn áp tiền điện tử ngày càng tăng tại Hoa Kỳ

Hành động pháp lý gần đây chống lại Fundsz diễn ra khi CFTC và SEC đang tiến hành một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Làn sóng này tăng lên sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Đầu năm nay, CFTC đã thông báo rằng họ đang kiện Binance và cEO Changpeng “CZ” Zhao. CFTC cáo buộc binance cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký tại Hoa Kỳ.

Vào tháng 6, SEC đã kiện Binance và CZ vì “sự coi thường trắng trợn luật chứng khoán liên bang.” SEC tiết lộ 13 cáo buộc đối với nền tảng. Trong đó bao gồm cả việc điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký.

Ủy ban cũng đã thực hiện hành động thực thi đối với các sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, Bittrex và Nexo trong năm nay.